Revelaciones de la investigación durante la audiencia en la que quedó detenido el contador Gatica
El grupo liderada por Correa se habría hecho de 24 millones de pesos
En la audiencia de este viernes en la que se dispuso la prisión preventiva por seis meses para el contador Federico Gatica, los fiscales que investigan los ilícitos indicaron que en lo que va de las pesquisas consideran que tienen por acreditado que el grupo de detenidos se hizo hasta el momento de 24 millones de pesos. La revelación la realizó el fiscal general Alex Williams que junto a su colega Omar Rodriguez encabezan la investigación del llamado caso “Embrujo”, una serie de maniobras en la que se encuentran detenidas otras seis personas implicadas en hacerse de fondos públicos de manera ilegal.
Por la causa también se encuentran detenidos Diego Correa, Natalia Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Diego Luters y Daniela Souza, imputados por asociación ilícita en concurso con varios delitos, entre ellos negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública, administración fraudulenta y también enriquecimiento ilícito.
Gatica se encuentra implicado en el delito de lavado de activos en concurso ideal. “Gatica era el necesario eslabón para darle el carácter de lícito al dinero que generaba la banda que lideraba Correa. Tenía acabado conocimiento además que el dinero provenía del Estado”, dijeron los fiscales.
Agregaron que “Correa se hacía de un millón de pesos por mes y la codicia era extrema. Las dos empresas que había creado no eran clientes normales de Gatica. El contador a través de su estudio tenía una activa participación en las decisiones, concurría habitualmente a Casa de Gobierno en horas de la tarde y su empresa Mezeta Consulting se creó para tapar y blanquear las maniobras que se hacían con los dineros públicos. Ahora surge que esas maniobras les daba una ganancia estimada en un millón de pesos mensuales y de allí se explica las propiedades que construían y los vehículos que compraban. Podemos hablar de mochilas llenas de dinero de retornos de la obra pública. Todo esto está probado con las escuchas telefónicas y la abundante documentación hallada en los allanamientos de una casa en Playa Unión que alquilaba el Gobierno y la casa particular de la madre de Luters”, dijeron los fiscales Rodriguez y Williams.
Hechos contra Gatica
Fue el fiscal general Rodriguez el que se encargó de describir los hechos en los que se encuentra involucrado Gatica. Dijo que “a partir del mes de Octubre del año 2016, el contador Gatica desarrolló con habitualidad actos tendientes a disimular sumas provenientes de distintas defraudaciones al Estado realizadas por la asociación Ilícita liderada por Diego Correa, ello con el fin que los bienes adquieran la apariencia de un origen lícito, superando holgadamente dichos bienes la suma de 300.000 $ condición objetiva de punibilidad.
Concretamente es Gatica quien se ocupa de todo lo relacionado a la adquisición por parte de la banda, de la empresa SEPAT SRL. Así lo expresa en la entrevista el testigo Alexis Gabra cuando manifestó que al momento de que Luters y Correa se interesan en adquirir la titularidad de la SRL de la que era dueño, aparece Gatica en persona en casa de Gobierno ocupándose del traspaso accionario. Posteriormente cuando Correa decide comprar a través de la empresa SEPAT SRL., utilizada como pantalla, un vehículo marca Hyundai, modelo H1, dominio colocado AA910WN, fue Federico Gatica quien, según lo informado por Fabricio Parra, responsable de la firma JR Automotores, llevó adelante una conducta proactiva a fin de la adquisición del rodado aludido. La empresa no poseía bienes, y al poco tiempo, que entró en el dominio de Correa, concretamente, el 6 de enero del año 2017 adquiere el mencionado vehículo por un monto de 784.500 $.
Consultorios médicos
Agrega que “en abril del año 2017, Diego Luters, compra con dinero en efectivo, por un valor de 250.000 $, un lote sito en calle Mitre nro. 761 de la ciudad de Rawson, lugar donde comenzará a ejecutarse el mismo año un proyecto de construcción de consultorios médicos.
En esa oportunidad, los propietarios, hermanos de apellido Pedernera le dieron al nombrado, un poder especial para que los represente y poder finalmente escriturar a nombre de quien iba a ser titular de dicho inmueble. Ello fue así porque no se sabía por esa época a nombre de quien iban a poner el inmueble.
El proyecto tenía en miras construir un edificio de 1500 mts.2, a un costo de 1.500 $ el metro, arrojando un costo aproximado de 2.250.000 dólares.
A partir de allí, interviene nuevamente el contador Gatica, y a fin de darle forma al plan que tenían en miras, el 11 de mayo del mismo año, constituye la Sociedad Mezeta Consulting SA, que va a servir de pantalla para aparentar el origen licito de los fondos con que se comenzaba a financiar la obra sobre calle Mitre”.
Fondos “espurios”
También el fiscal general Rodriguez se refirió a cómo Correa y Luters transfirieron las empresas a Gatica con el objetivo de hacer parecer como lícito el dinero que de manera ilícita le habían quitado al Estado. En este sentido dijo que “Gatica accionista y presidente de la firma, aportaba el instrumento necesario para disimular son fondos espurios suministrados por Diego Correa, con que se iba a llevar a cabo el emprendimiento, que según el profesional tenía una proyección de finalización entre 18 y 24 meses. Posteriormente, el día 7 de noviembre del año 2017 por ante escribano público el nombrado refrenda la escritura por la que Luters transfiere a nombre de Mezeta Consulting S.A .”.
Riesgos procesales
Para los investigadores Gatica tiene mucho poder económico. Entienden que cuenta con posibilidades de entrar y salir del país de manera habitual a tal punto de haber viajado al exterior ocho veces en el último año y medio (a Méjico, Estados Unidos, Italia y Panamá, entre otros destinos). Toda esta situación genera la posibilidad de que existe el riesgo procesal de fuga. También cree que puede entorpecer la investigación y para ello describió las maniobras que intentó realizar tras la detención de los otros integrantes de la banda. Se refirieron al momento en que intentó pagarles al constructor y el arquitecto del edificio de la calle Mitre en Rawson. Dijo que de los testimonios de ambos profesionales, surge que Gatica se mostró interesado en saber qué habían declarado ante los fiscales. A la vez condicionó el pago de dinero que les adeudaba a la presentación e facturas anteriores, con el fin de intentar demostrar, a modo de apariencia, que tenía manejo de Mezeta Consulting.
Piñeda y la gravedad de los hechos
En su resolución Piñeda centró la atención en la gravedad del hecho que se investiga, la posibilidad de riesgo de fuga de Gatica que además –según lo entendió Piñeda- cuenta con los medios para entorpecer la investigación. Agregó que se da la posibilidad del delito que se le enrostra, ya que según el estado de la investigación Gatica “desde su estudio contable asesoró a las empresas ficticias para darle un marco de legalidad al dinero del erario público. No desconocía el origen presuntamente ilegal del dinero y gran cantidad de documentación y entrevistas lo demuestra. Gatica no desconocía absolutamente nada. Tenía trato permanente con Correa y los otros, participó de la constitución de las empresas, de la transferencia de vehículos y otras sesiones de derechos de la presunta banda que se está investigando”, indicó.
